ГЛАВА XXX. МАРАЗМИ, НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ

ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ НАДАЄ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

В Україні існує механізм надання Адміністрацією Держприкордонслужби України відомостей про перетинання державного кордону України громадянами України, іноземцями та особами без громадянства на запити Держфінмоніторингу. Цей механізм слідкування за власними громадянами запроваджено Порядком надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України, який затверджено наказом Державного департаменту фінансового моніторингу, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 9 вересня 2004 р. N 114/659 та ще й зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2004 р. за N 1196/9795.

Цей Порядок передбачає контроль як за громадянами України так і за іншими громадянами. Зокрема у запитах зазначаються такі обов'язкові реквізити: прізвище, ім'я, по батькові особи, дата народження, серія та номер закордонного паспорта, а також визначається передбачуваний період перетину кордону. Тобто передбачається, що на кордоні буде засідка  у передбачуваний період перетину кордону. У запиті щодо громадян іноземного походження, крім ім'я особи, також додатково зазначаються інші складові імені громадян іноземного походження.

Але передається інформація дуже повільно. Навіть терміновий запит обробляється прикордонниками аж 10 робочих днів, звичайний - не більше 25 робочих днів з дня отримання запиту. За цей строк можна 10 разів з’їздити за кордон для проведення відмивання коштів.

Віталій МОСЕЙЧУК

Про затвердження Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України

Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу
Міністерства фінансів України,
Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 9 вересня 2004 року №114/659

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 вересня 2004 р. за №1196/9795

З метою врегулювання порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України та відповідно до Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Про державний кордон України», «Про Державну прикордонну службу України» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України (далі — Порядок), що додається.

2. Управлінню взаємодії, координації та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу (Підгородецька Л. М.) та юридично-правовому відділу (Міняйло С. О.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу господарського забезпечення та діловодства Держфінмоніторингу (Хоменко А. П.) після державної реєстрації забезпечити опублікування цього наказу.

4. Начальникам відповідних структурних підрозділів Держфінмоніторингу та Адміністрації Держприкордонслужби України забезпечити вивчення Порядку особовим складом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держфінмоніторингу Дієсперова В. В. та першого заступника Голови Державної прикордонної служби України Шишоліна П. А.

ПОРЯДОК
надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України

1. Цей Порядок визначає механізм надання Адміністрацією Держприкордонслужби України відомостей про перетинання державного кордону України громадянами України, іноземцями та особами без громадянства на запити Держфінмоніторингу.

2. Інформація про перетинання державного кордону України громадянами України, іноземцями та особами без громадянства надається Адміністрацією Держприкордонслужби України за наявності її в центральному сховищі даних.

3. Надсилаючи запит про перетинання особою державного кордону України (далі — Запит) та надаючи відомості, Держфінмоніторинг та Адміністрація Держприкордонслужби України керуються Конституцією України, законами України та цим Порядком.

4. Запити Держфінмоніторингу оформляються на бланках за підписом голови Держфінмоніторингу або, у разі його відсутності, особою, що виконує його обов'язки.

5. У Запитах зазначаються такі обов'язкові реквізити: прізвище, ім'я, по батькові особи, дата народження, серія та номер закордонного паспорта, а також визначається передбачуваний період перетину кордону.

У Запиті щодо громадян іноземного походження, крім ім'я особи, також додатково зазначаються інші складові імені громадян іноземного походження.

6. Запити можуть бути термінові або звичайні. Термін виконання Адміністрацією Держприкордонслужби України Запиту: термінових — 10 робочих днів, звичайних — не більше 25 робочих днів з дня отримання Запиту.

7. Термінові Запити та відповіді на них можуть надсилатися попередньо факсом або засобами електронного зв'язку з обов'язковим наступним поданням оформленого на бланку Запиту (відповіді).

8. Запити Держфінмоніторингу не беруться до виконання Адміністрацією Держприкордонслужби України у разі, якщо:

їх виконання не належить до компетенції Адміністрації Держприкордонслужби України;

у Запиті відсутні обов'язкові реквізити, визначені у пункті 5 цього Порядку.

9. У разі відмови від виконання Запиту Адміністрація Держприкордонслужби України письмово інформує про це Держфінмоніторинг із зазначенням причини відмови.

10. Відповідь Адміністрації Держприкордонслужби України формується згідно з наявною інформацією з урахуванням реквізитів, визначених у пункті 5 цього Порядку. Додатково до реквізитів указується також назва пункту пропуску через державний кордон України, дата та напрямок перетинання (в'їзд чи виїзд) державного кордону України об'єктом Запиту та період, за який здійснено перетин.

Відповіді надаються за підписом Голови Державної прикордонної служби України або, в разі його відсутності, особою, що виконує його обов'язки.

Інформація, що міститься в Запиті Держфінмоніторингу, та інформація, надана Адміністрацією Держприкордонслужби України, може бути використана лише з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/fond/35_8.html

[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2023. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.