ГЛАВА XXX. МАРАЗМИ, НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТЕРОРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ФОРМУЄ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ, А НЕ СБУ

Сполучені Штати включають фізичних осіб та організації до переліку терористів у відповідності до Указу Президента США 13224. Є також у них Особливий глобальний перелік терористів. Списки осіб, стосовно яких діють санкції Ради Безпеки ООН відповідно до положень резолюцій 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) та 1455 (2003).

Як ви вважаєте, який органа формує такі списки у нас ? На першу думку спадає СБУ. Але у нас все не так. Звісно, згідно з частиною четвертою статті 12¹ Закону України від 28.11.2002 р. №249-IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" порядок формування переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, визначається Кабінетом Міністрів України. Підставою для внесення юридичної чи фізичної особи до зазначеного переліку є:

вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фізичної особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтею 258 Кримінального кодексу України;

відомості, що формуються в рамках Ради Безпеки ООН, про організації та фізичних осіб, які пов'язані з терористичними організаціями або терористами;

вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав стосовно організацій або фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.

Такий Порядок затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 751. І згідно з ним Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності складає Держфінмоніторинг, а не СБУ. Хоча згідно із Законом України від 25.03.92 р. №2229-XII "Про Службу безпеки України" до завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України. А тепер виходить, що СБУ має визначати терористів за переліком, який складає Держфінмоніторинг, а не навпаки …

З іншого боку це говорить про те, що для нашої держави головне контролювати фінансові потоки терористів, а не забезпечувати реальний, силовий та аналітичний захист громадян силами СБУ.

Віталій МОСЕЙЧУК

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 25 травня 2006 р. N 751

                               Київ

                     Про затвердження Порядку

формування переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю

Відповідно до статті 12-1 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок формування переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю, що додається.

Прем’єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 31

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 25 травня 2006 р. N 751

ПОРЯДОК

формування переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю

1. Цей Порядок визначає механізм формування переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю (далі — перелік).

2. Підставою для включення Держфінмоніторингом фізичної чи юридичної особи до переліку є:

1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання особи винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 258 Кримінального кодексу України ;

2) інформація (документи), надана відповідними органами ООН, про пов’язані з терористичними організаціями чи терористами організації або фізичні особи;

3) вирок (рішення) суду, рішення іншого компетентного органу іноземної держави стосовно організацій або фізичних осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.

3. Перелік формується на підставі інформації (документів), визначеної пунктом 2 цього Порядку, яка повинна містити такі відомості:

щодо громадян України — прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі і найменування органу, що його видав, місце реєстрації та/або проживання, індивідуальний ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів;

щодо юридичних осіб-резидентів — повне найменування, місцезнаходження, номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію, найменування органу, що його видав, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, інформація про банк, в якому відкрито рахунок, та номер банківського рахунка;

щодо іноземців та осіб без громадянства — прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), громадянство, дата і місце народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі і найменування органу, що його видав, місце реєстрації та/або постійного (тимчасового) проживання;

щодо юридичних осіб-нерезидентів — повне найменування, місцезнаходження, інформація про банк, в якому відкрито рахунок, та номер банківського рахунка.

До переліку можуть бути включені інші відомості.

4. Інформація (документи), передбачена підпунктами 1 і 3 пункту 2 та пунктом 3 цього Порядку, надається Держфінмоніторингу СБУ, а передбачена підпунктом 2 пункту 2 та пунктом 3, — МЗС.

Зазначена у пунктах 2 і 3 цього Порядку інформація (документи) надсилається Держфінмоніторингу протягом одного робочого дня, що настає за днем її надходження, нарочним чи рекомендованим поштовим відправленням з дотриманням правил, що виключають несанкціонований доступ до інформації (документів).

5. У разі надходження зазначеної у пунктах 2 і 3 цього Порядку та іншої інформації (документів), яка є підставою для виключення фізичної або юридичної особи з переліку, Держфінмоніторинг робить у переліку відмітку про це. Записи про таких осіб з переліку не виключаються.

6. Перелік формується Держфінмоніторингом протягом трьох робочих днів з дати надходження інформації (документів).

7. Перелік (внесені до нього зміни) доводиться до відома суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом протягом двох робочих днів з дати формування переліку (внесення змін до нього).

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/fond/35_16.html

[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2023. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.