ГЛАВА XІ. МАРАЗМИ БАНКІВ, НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА НЕ ЛЮБИВ ГРОШІ, А ЙОГО ПОРТРЕТ НА ЗНУЩАННЯ РОЗМІЩЕНО НА НАЙБІЛЬШІЙ БАНКНОТІ ГРИВНІ НОМІНАЛОМ В 500 ГРИВЕНЬ (06.12.2007 р.)

НБУ ТА ЙОГО КЕРІВНИЦТВО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ (14.11.2007 р.)

ПРИРІСТ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ЖОВТНІ 2007 РОКУ (+2,9%) Є НАЙГІРШИМ ПОКАЗНИКОМ ЗА ОСТАННІ 88 (!) МІСЯЦІВ (09.11.2007 р.)

В УКРАЇНІ НЕ РОЗКРИТО ДО КІНЦЯ ЖОДНЕ ПОГРАБУВАННЯ БАНКУ (02.11.2007 р.)

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НЕ ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ ПОСТАНОВОЮ НБУ. СЕП НБУ НЕ ПРАЦЮЄ ЦІЛОДОБОВО, НЕ ПРАЦЮЄ, ЯК ПРАВИЛО, НА ВИХІДНІ ТА У СВЯТКОВІ ДНІ (01.11.2007 р.)

ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В 2007 РОЦІ ПОЗИКИ ОТРИМУЮТЬСЯ ЗА ПОГОДЖЕННЯМ З МІНІСТЕРСТВОМ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ АБО МІНІСТЕРСТВАМИ БЕЗ УЧАСТІ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА ТА ЗАСТОСУВАННЯ НИЖНЬОЇ МЕЖІ ПОЗИК (27.10.2007 р.)

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА НЕ ОПРИЛЮДНЮЄ ПОВНОГО РЕЄСТРУ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ ТА АУДИТОРІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, А ЛИШЕ ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАЙМЕНУВАННЯ, КОД ЄДРПОУ, НОМЕР СВІДОЦТВА ТА ТЕЛЕФОНИ (23.10.2007 р.)

ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ГОТІВКИ – ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ ПДВ ЧИ НІ ? НБУ ВИПРАВЛЯЄ СПІЛЬНУ З ДПА УКРАЇНИ ПОМИЛКУ І ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ЩО, ЯК І РАНІШЕ, ЦІ ОПЕРАЦІЇ Є ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ПДВ ЯК ПОСЛУГИ З ІНКАСАЦІЇ (13.10.2007 р.)

ДПАУ ВВАЖАЄ, ЩО ЯКЩО ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ НАДАНО У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ТО ТАКИЙ КРЕДИТ НЕ МОЖЕ РОЗГЛЯДАТИСЯ ЯК ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ, ЗА ЯКИМ ПЕРЕДБАЧЕНО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВА ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ГРОМАДЯН. БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН ПОЗБАВЛЕНО ПРАВА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ЩОДО ІПОТЕЧНИХ ПОЗИК (13.10.2007 р., маразм ліквідовано)

БАНКІВСЬКУ ОПЕРАЦІЮ, ЯКА ВИМАГАЄ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ, МОЖНА ЗДІЙСНИТИ ЛИШЕ ЗА ДОПОМОГОЮ ВНУТРІШНЬОГО ПАСПОРТА АБО ТИМЧАСОВОГО ПОСВІДЧЕННЯ, ЯКЕ ВИДАЄТЬСЯ ПАСПОРТНОЮ СЛУЖБОЮ (22.08.2007 р.)

КАБМІН ПЛАНУЄ З 1 СІЧНЯ 2008 РОКУ ЗРОБИТИ ПРИБУТКОВІ ТА ВИДАТКОВІ КАСОВІ ОРДЕРИ БЛАНКАМИ СУВОРОГО ОБЛІКУ (14.08.2007 р.)

ПРОТЕСТ ПОДАТКОВОГО ВЕКСЕЛЯ НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ. БАНКИ ЗА АВАЛЬ ПОДАТКОВИХ ВЕКСЕЛІВ ФАКТИЧНО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ (17.07.2007 р.)

Є МЕХАНІЗМ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ ДЛЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ, АЛЕ МЕХАНІЗМУ ЗДЕШЕВЛЕННЯ ЛІЗИНГУ ДЛЯ НИХ НЕМАЄ (14.06.2007 р.)

АГЕНТСЬКІ ПУНКТИ ОБМІНУ ВАЛЮТ ПРОТЯГОМ 1993-2002 РОКІВ ІСНУВАЛИ ЗАВДЯКИ ІНСТРУКТИВНИМ ЛИСТАМ НБУ (09.06.2007 р.)

ВАЛЮТНІ ПРОСТИТУТКИ ТА ЇХНІ КЛІЄНТИ ВИЗНАЮТЬСЯ ВИННИМИ В ПОРУШЕННІ ПРАВИЛ ПРО ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ (07.06.2007 р.)

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НЕ ВІДШКОДОВУЄ ВКЛАДИ, РОЗМІЩЕНІ НА РАХУНКАХ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ВКЛАДНИКАМИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (27.04.2007 р.)

БАГАЖ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПЕРЕВОЗИТЬСЯ ВИКЛЮЧНО У ВЛАСНИХ ВАГОНАХ НБУ (25.04.2007 р.)

ПЕРШІ БАНКНОТИ НОМІНАЛОМ В 200 ГРИВЕНЬ НЕ МАЮТЬ РОКУ ВИПУСКУ, ХОЧА ВОНИ ВИПУЩЕНІ В ОБІГ З 22 СЕРПНЯ 2001 РОКУ (25.04.2007 р.)

ПРЕЗИДЕНТ САМ ПІДПИСАВ ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТТІ 7 ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ”, А ПОТІМ ЖАЛІЄТЬСЯ НА КАБМІН НА ЙОГО ВИКОНАННЯ (23.04.2007 р.)

СТАВКА ЗБОРУ ДО ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РІВНЯ СТАВОК ЗА ДЕПОЗИТАМИ ТА РИЗИКОВАНОСТІ ОПЕРАЦІЙ БАНКА-ЧЛЕНА ФОНДУ (18.04.2007 р.)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ ТА ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО ВИСУВАЮТЬ ОДНАКОВІ ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ, ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ ЩОДО РОБОТИ ЯК З ДОРОГОЦІННИМ, ТАК І З НАПІВДОРОГОЦІННИМ КАМІННЯМ (02.04.2007 р.)

БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ Є БЕЗСТРОКОВОЮ, ЩО НАДАЄ ПЕРЕВАГИ БАНКІВСЬКИЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ ВИДАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (25.03.2007 р.)

ЯК ЗАКОННО УНИКАЮТЬ СПЛАТИ КОШТІВ ЗА ПОСЛУГИ З НАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЛІЦЕНЗІЙ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ (21.03.2007 р.)

КУПЮРИ 10 ГРИВЕНЬ ЗРАЗКА 2000 РОКУ – ПІДРОБКИ. ПОРТРЕТ ІВАНА МАЗЕПИ НЕ ВІДПОВІДАЄ ІСТОРИЧНІЙ ДІЙСНОСТІ (20.03.2007 р.)

ОСНОВНI ЗАСАДИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2007 РІК НБУ ЗАТВЕРДИВ НА НОВИЙ РІК, А НЕ ДО 2007 РОКУ. ОСНОВНI ЗАСАДИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЧОМУСЬ НЕ ОФОРМЛЮЮТЬСЯ ПОСТАНОВОЮ НБУ (06.03.2007 р.)

НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ СТАЛА ЗАГРОЗОЮ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ. РНБО ПЛАНУЄ ПОСТАВИТИ ХРЕСТ НА БАНКІВСЬКИЙ ТАЄМНИЦІ (22.01.2007 р.)

З 17 СІЧНЯ 2001 РОКУ ПО 22 СІЧНЯ 2002 РОКУ КРЕДИТНІ СПІЛКИ НЕ МОГЛИ ЗАКОННО НЕ ЛИШЕ ОТРИМУВАТИ ВІДСОТКИ ЗА КРЕДИТАМИ, АЛЕ І ВИДАВАТИ КРЕДИТ (12.01.2007 р.)

ПРОТЯГОМ БЕРЕЗНЯ 2002 – СЕРПНЯ 2004 РОКУ ІСНУВАЛА ЗАБОРОНА ЩОДО ТОРГІВЛІ ВЕКСЕЛЯМИ НА ОРГАНІЗАЦІЙНО ОФОРМЛЕНИХ РИНКАХ (10.01.2007 р.)

В УКРАЇНІ ЗАБОРОНЕНО ОБІГ ФІНАНСОВИХ ВЕКСЕЛІВ. ПОДАТКОВІ ВЕКСЕЛІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ВЕКСЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (10.01.2007 р.)

Є 2 ПЛАНИ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ БАНКІВ (02.01.2006 р.)

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ЗНЕЦІНЕННЯ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ, ВКЛАДЕНИХ ДО 2 СІЧНЯ 1992 Р. В УСТАНОВИ ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ СРСР ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ЛИШЕ СПАДКОЄМЦЯМ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ, А НЕ САМИМ ЗАСТРАХОВАНИМ. НА ВІДМІНУ ВІД ВКЛАДІВ В ОЩАДБАНКУ (27.12.2006 р.)

З ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ” ВИПЛИВАЄ, ЩО ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА НЕМОЖЛИВО ЧЕРЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ ТА ВЛАСНИХ ІНВЕСТИЦІЙ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ. АЛЕ НБУ ЗАПЕРЕЧУЄ ЦЕЙ АБСУРД (13.12.2006 р.)

УРЯД КОМПЕНСУЄ СТАВКУ ЗА МОЛОДІЖНИМИ ЖИТЛОВИМИ КРЕДИТАМИ ЛИШЕ НА 5 РОКІВ, ХОЧА КРЕДИТ МОЖНА ОТРИМАТИ І НА 25 РОКІВ. В 2006 РОЦІ ЩОДНОГО КОМПЕНСАЦІЙНОГО МОЛОДІЖНОГО КРЕДИТУ НЕ БУЛО ВИДАНО (09.12.2006 р.)

ЛИШЕ В КІНЦІ 2004 РОКУ НБУ ВИЗНАЧИВ ПРАВИЛА ЛІЦЕНЗУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ В ЗЕД У ГРИВНІ, ХОЧА ВІН МАВ ЦЕ ЗРОБИТИ ЩЕ 1993 РОКУ (02.12.2006 р.)

ДО 1 ЛЮТОГО 2004 РОКУ МАЙЖЕ 10 РОКІВ КАСИРАМ БАНКІВ БУЛО ЗАБОРОНЕНО ПІД ЧАС ВИДАЧІ КЛІЄНТАМ ГРОШЕЙ ПРОВОДИТИ НА ВИМОГУ ОСТАННІХ ОБМІН ГРОШЕЙ ОДНОГО НОМІНАЛУ НА ІНШИЙ (01.12.2006 р., маразм ліквідовано 01.02.2004 р.)

З 30 ВЕРЕСНЯ 2006 РОКУ БАНКИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ САМОСТІЙНО НАДІСЛАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ АБО ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ. А ДПАУ ВВАЖАЄ, ЩО ЦЕ ПОВИННО РОБИТИСЯ ЛИШЕ З ПИСЬМОВОГО ДОЗВОЛУ КЛІЄНТІВ БАНКІВ (24.11.2006 р.)

ЛИШЕ 4 БАНКИ ЗІ 165 СФОРМУВАЛИ РЕЗЕРВ В 25% ВІД РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ (23.11.2006 р.)

ЕСТОНІЯ - КРАЇНА ФУНКЦІОНУВАННЯ РУБЛЯ ЗА ВЕРСІЄЮ НБУ (20.11.2006 р.)

БАНКИ НЕ МАЮТЬ ПРАВА ПЕРЕДАВАТИ ЗРАЗКИ БАНКНОТ ГРИВНІ СВОЇМ КЛІЄНТАМ, ОСКІЛЬКИ ВСІ ЗРАЗКИ БАНКНОТ ГРИВНІ В УКРАЇНІ Є ВЛАСНІСТЮ НБУ (14.11.2006 р.)

ЯКЩО РОБІТНИК ПІДПРИЄМСТВА ПРИДБАЄ ЗА ВЛАСНІ КОШТИ ЩОСЬ ДЛЯ ПОТРЕБ СВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СУМУ ПОНАД 10 ТИС. ГРН. ЗА ОДИН ДЕНЬ, ТО ПІДПРИЄМСТВУ ЗАГРОЖУЮТЬ САНКЦІЇ (09.11.2006 р.)

СТАТУС ПОВІТРЯНИХ ТА МОРСЬКИХ СУДЕН, СУДЕН ВНУТРІШНЬОГО ПЛАВАННЯ, КОСМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ЯК НЕРУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЗАКОНОМ, А НЕ ФІЗИЧНИМИ ПРИНЦИПАМИ РУХУ (06.11.2006 р.)

СУБ’ЄКТ КРЕДИТНОЇ ІСТОРІЇ МАЄ ПРАВО НА ВИСЛОВЛЕННЯ НЕЗГОДИ З ІНФОРМАЦІЄЮ СВОЄЇ КРЕДИТНОЇ ІСТОРІЇ ОБСЯГОМ ЛИШЕ ДО 100 СЛІВ (06.11.2006 р.)

ПОВТОРНА ВИМОГА КРЕДИТОРА, НАВІТЬ ПРИ НЕДІЙСНОСТІ ОСНОВНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АБО ПРИ ЙОГО ПРИПИНЕННІ, ОДЕРЖАНА ГАРАНТОМ, ПІДЛЯГАЄ ЗАДОВОЛЕННЮ (06.11.2006 р.)

ВІРТУАЛЬНІ КАЗИНО НЕ Є ГРАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, А ТОМУ НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ПАТЕНТУВАННЯ ЯК ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС. ТАКОЖ ВОНИ НЕ Є СУБ’ЄКТАМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (20.10.2006 р.)

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТЕРОРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ФОРМУЄ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ, А НЕ СБУ (14.06.2006 р.)

ПРОЦЕНТИ, НАРАХОВАНІ НА ВНЕСКИ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ ПОДАТКОМ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. НА ВІДМІНУ ВІД ВКЛАДІВ (13.06.2006 р.)

ЗА ВІДСУТНІСТЬ ЗДАЧІ В 1 КОПІЙКУ ПІДПРИЄМСТВА ШТРАФУВАЛИ В ПЕРІОД 2001-2003 РР., А ЗА ВІДСУТНІСТЬ ЗДАЧІ В 1 ГРИВНЮ – НІ ! (25.05.2006 р.)

ПРОВЕДЕННЯ БАНКАМИ РОЗІГРАШІВ З ВИДАЧЕЮ ГРОШОВИХ АБО МАЙНОВИХ ПРИЗІВ З МЕТОЮ РОЗШИРЕННЯ КОЛА КЛІЄНТІВ ТА ОБСЯГІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ НЕ Є ПОСЛУГАМИ У СФЕРІ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ (04.05.2006 р.)

КОМІСІЯ БАНКУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПЛАТІЖНИХ ТА КРЕДИТНИХ КАРТОК В ТОРГІВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ 2 ВІДСОТКИ СУМИ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ), ПРОДАНИХ (НАДАНИХ) З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ (04.05.2006 р.)

НБУ ВВІВ В ОБІГ 26 КВІТНЯ 2006 РОКУ ЮВІЛЕЙНУ МОНЕТУ “750 РОКІВ М. ЛЬВІВ” ЗАМІСТЬ “750 РОКІВ М. ЛЬВОВУ” (27.04.2006 р.)

НАЦБАНК ВИПУСТИВ МОНЕТИ «ЇЖАК», “БАБАК (БАЙБАК)”. ВЖЕ Є МОНЕТИ “МОРСЬКИЙ КОНИК", “ЛЕЛЕКА”, "ПУГАЧ" (18.04.2006 р.)

НБУ ВВАЖАЄ, ЩО ФІЗИЧНІ ОСОБИ НЕ МАЮТЬ ПРАВА ЗДІЙСНЮВАТИ РОЗРАХУНКИ ВІД ІМЕНІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗА ОСОБИСТОЮ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ ЗА КОРДОНОМ (20.03.2006 р.)

З 22 ТРАВНЯ 2006 РОКУ В ЗАКОННОМУ ГРОШОВОМУ ОБІГУ УКРАЇНИ БУДЕ ЗНАХОДИТИСЯ АЖ 5 ЗРАЗКІВ БАНКНОТ НОМІНАЛОМ 1 ГРИВНЯ (10.03.2006 р.)

БАНКИ МОЖУТЬ ЗАЛУЧАТИ КОШТИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ПЕНСІЙНІ ДЕПОЗИТНІ РАХУНКИ ЛИШЕ В МЕЖАХ СУМИ, ВИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛАДІВ ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (08.03.2006 р.)

НБУ ЗА ПЕРЕПУСТКИ ДО СЕБЕ БЕРЕ З ВІДВІДУВАЧІВ ГРОШІ (01.03.2006 р.)

УМИСНЕ ПОШИРЕННЯ НЕПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНУСТАНОВИ НІЯК НЕ КАРАЄТЬСЯ (28.02.2006 р.)

ОФІЦІЙНИЙ КУРС ГРИВНІ ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ СЛУЖБОВИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НБУ, ЯКЕ НЕ РЕЄСТРУЄТЬСЯ В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. А ТОМУ ВСІ ОФІЦІЙНІ КУРСИ НБУ НЕ МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ НІКИМ, КРІМ НБУ (24.02.2006 р.)

ДО 2006 РОКУ СТЯГНЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗБОРУ З ОПЕРАЦІЙ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ВАЛЮТИ ЩОДО НЕРЕЗИДЕНТІВ, А ТАКОЖ ПОСТІЙНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ НЕРЕЗИДЕНТІВ ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ НЕЗАКОННО (20.02.2006 р.)

У ПЛАТІЖНОМУ ДОКУМЕНТІ ЩОДО ПЕРЕРАХУВАННЯ ДОБРОВІЛЬНИХ ВНЕСКІВ ДО НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ФОНДІВ ПАРТІЙ (БЛОКІВ) НЕ ВКАЗУЄТЬСЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ПЛАТНИКА. ЧЕРЕЗ ЩО МОЖЛИВІ БЕЗПІДСТАВНІ ВІДМОВИ У ПРИЙОМІ ПЛАТЕЖІВ НА КОРИСТЬ ПАРТІЙ (15.02.2006 р.)

БАНКИ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ІДЕНТИФІКУВАТИ УСІХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗНАЧНІ ТА/АБО СУМНІВНІ ОПЕРАЦІЇ І ПОВІДОМЛЯТИ ПРО НИХ ДО ОРГАНІВ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ, АЛЕ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ “БАНК-КЛІЄНТ” РЕАЛЬНО ЦЬОГО ЗРОБИТИ НЕМОЖЛИВО (30.01.2006 р.)

НБУ НЕ ВІДШКОДОВУЄ НЕСТАЧІ В БАНКІВСЬКИХ ПАЧКАХ, ЯКІ ВИЯВЛЕНО ПОЗА НБУ (30.01.2006 р.)

ПРИ ЗАЛУЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ КРЕДИТІВ СЛІД ЗВІТУВАТИСЯ ДО СВОГО БАНКУ. ПРИ ЦЬОМУ ЗА КОЖНИМ КРЕДИТОМ ОКРЕМО (11.01.2006 р.)

ПЕРЕСІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО НЕ МОЖЕ ПРИДБАТИ ІНОЗЕМНУ ВАЛЮТУ БЕЗ НАЯВНОСТІ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ В НІЙ. ЦЕ ПІДШТОВХУЄ ІНФЛЯЦІЮ ТА НЕ ДОЗВОЛЯЄ ПІДПРИЄМСТВАМ ПОВНОЦІННО ПРАЦЮВАТИ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ (06.01.2006 р.)

ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ НАДАЄ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА (29.11.2005 р.)

ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТОРГОВЦЯМИ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО (24.11.2005 р.)

НОТАРІУСАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАСВІДЧУВАТИ ВІРНІСТЬ КОПІЙ ПАСПОРТА, ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЙОГО ЗАМІНЮЮТЬ, ВІЙСЬКОВОГО КВИТКА, ДЕПУТАТСЬКОГО ПОСВІДЧЕННЯ, СЛУЖБОВИХ ПОСВІДЧЕНЬ ТОЩО. З ЦИХ ДОКУМЕНТІВ НАВІТЬ НЕ МОЖНА РОБИТИ КОПІЙ. АЛЕ БАНКІВСЬКИЙ ПРАЦІВНИК СИЛЬНІШИЙ ЗА НОТАРІУСА (21.11.2005 р.)

ГОЛОВУ НБУ ПРЕЗИДЕНТ МОЖЕ ЗВІЛЬНИТИ В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ, НАВІТЬ БЕЗ ЯВНОЇ ПРИЧИНИ, ЩО РОБИТЬ НБУ ПОСТІЙНО ЗАЛЕЖНИМ ВІД ПРЕЗИДЕНТА (14.11.2005 р.)

НБУ ВІДКИДАЄ ПРАКТИКУ ЗМІНИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ ЗА ЛИСТАМИ КЛІЄНТІВ БАНКІВ ПРИ ЗАЗНАЧЕННІ ПОМИЛКОВИХ ПРИЗНАЧЕНЬ (09.11.2005 р.)

ЗАПРОВАДИЛИ 20-ВІДСОТКОВЕ РЕЗЕРВУВАННЯ ЗА КРЕДИТАМИ СТРОКОМ ДО 6 МІСЯЦІВ ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ (07.11.2005 р.)

З 29 КВІТНЯ 2005 РОКУ БУЛО ОФІЦІЙНО ЗАПРОВАДЖЕНО РЕЄСТРАЦІЮ В НБУ УКЛАДЕНИХ РЕЗИДЕНТАМИ ПОЗИК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 3-Ї ГРУПИ КЛАСИФІКАТОРА НБУ. ОДНАК МАКСИМАЛЬНИХ СТАВОК ДЛЯ КРЕДИТІВ ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ В БУДЬ-ЯКИХ ВАЛЮТАХ ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ В УКРАЇНІ ОФІЦІЙНО НЕ ІСНУЄ, ОСКІЛКИ ВІДПОВІДНА ПОСТАНОВА НБУ НЕ ПРОЙШЛА ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ В МІН’ЮСТІ (26.10.2005 р.)

В НАЗВАХ БАНКІВ НЕ МОЖЕ БУТИ СЛОВА “УКРАЇНА”. ІНОЗЕМНІ БАНКИ МОЖУТЬ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ТРАДИЦІЙНИХ НАЗВ (24.10.2005 р.)

БАНКИ МАЮТЬ КОНТРОЛЮВАТИ СПЛАТУ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ ПРИ ОТРИМАННІ ЗАРПЛАТИ ТА ВИПЛАТІ ДОХОДУ, АЛЕ НЕ МОЖУТЬ ЦЬОГО РОБИТИ НА 100 ВІДСОТКІВ ЕФЕКТИВНО (22.10.2005 р.)

ОБМІН ГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ НА СУМУ ПОНАД 15 ТИС. ГРН. З 26 ЖОВТНЯ 2005 РОКУ ПРОВОДИТЬСЯ ЛИШЕ В КАСІ БАНКУ І ЛИШЕ ЗА ПАСПОРТОМ. НБУ МОЖЕ ВВОДИТИ ОБМЕЖЕННЯ НА КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ ВАЛЮТИ В ОДНІ РУКИ (11.10.2005 р.)

ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ НЕ ПОВИНЕН МАТИ ГЕНЕРАЛЬНУ ЛІЦЕНЗІЮ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ З КОШТАМИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ ? (04.10.2005 р.)

ДО 16 СЕРПНЯ 2005 РОКУ ВІДБУВАЛОСЯ СТЯГНЕННЯ ВВІЗНОГО МИТА ПРИ ВВОЗІ В УКРАЇНУ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ  (29.08.2005 р.)

НА ДРУГУ ПОЛОВИНУ ДНЯ ПРИПАДАЄ 70 % ПЛАТЕЖІВ У СЕП, У ТОМУ ЧИСЛІ В ОСТАННЮ ГОДИНУ РОБОТИ СЕП ВИКОНУЄТЬСЯ ДО 15 % УСІХ ПЛАТЕЖІВ (12.07.2005 р.)

НБУ ВВАЖАЄ, ЩО АВАЛЬОВАНІ БАНКАМИ ПОДАТКОВІ ВЕКСЕЛІ НЕ ВИМАГАЮТЬ  ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ (11.07.2005 р.)

РОЗПІЗНАТИ БАНКНОТИ ГРИВНІ ДОСИТЬ ВАЖКО, ОСОБЛИВО В УМОВАХ СЛАБКОГО ОСВІТЛЕННЯ (22.06.2005 р.)

ПОРЯДОК ТА ТЕРМІН ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ (ЗАКРИТТЯ) РАХУНКІВ ВИЗНАЧЕНО ІНСТРУКЦІЯМИ ТА ПОРЯДКАМИ ДПАУ, А НЕ ЗАКОНАМИ (13.06.2005 р.)

ВІД ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ ОТРИМАННІ ДОХОДІВ ІЗ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ СТАЛИ ВИМАГАТИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СПЛАТИ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ (12.06.2005 р.)

РЕЄСТРАЦІЯ ФІЛІЙ БАНКІВ ПРОТИЗАКОННО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕРЖРЕЄСТРАТОРАМИ ЗА ЛИСТАМИ НБУ (01.06.2005 р.)

ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ТА ЗА ЇЇ МЕЖІ (30.05.2005 р.)

ДЕРЖАВА НЕ ДОВІРЯЄ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКАМ СВОЇХ КОШТІВ (26.05.2005 р.)

З 1 СІЧНЯ 2004 РОКУ ШТРАФИ, РОЗМІР ЯКИХ ВИЗНАЧЕНО НБУ, Є НЕЗАКОННИМИ, АЛЕ ОСТАННІЙ ЇХ АКТИВНО ЗАСТОСОВУЄ ТА ЗМІНЮЄ (02.05.2005 р.)

НБУ НЕЗАКОННО ВИЗНАЧАЄ ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ПРИВАТНИХ  ПІДПРИЄМЦІВ (08.04.2005 р.)

В ОБМІННОМУ ПУНКТІ ВАЛЮТ КУРС ЗМІНЮЄТЬСЯ ЛИШЕ ОДИН РАЗ НА ДЕНЬ І ТО ЛИШЕ ДО 20.00 (08.04.2005 р.)

ДРУГИЙ ВИПУСК БАНКНОТ НОМІНАЛОМ 1 І 5 ГРИВЕНЬ В 2005 РОЦІ ПРОВЕДЕНО ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ЗМІНУ ГОЛОВИ НБУ (08.04.2005 р.)

ОПТОВИКИ МОЖУТЬ ВСТАНОВЛЮВАТИ ЛІМІТ КАСИ ЗА ОБСЯГАМИ ВИДАЧІ ГОТІВКИ, ХОЧА ДЛЯ ТОРГОВЦІВ ЛІМІТ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗА НАДХОДЖЕННЯМИ

НБУ ВИРІШИВ ПОВІДОМЛЯТИ РОЗМІР ДИСКОНТНОЇ СТАВКИ ЛИШЕ У РАЗІ ЇЇ ЗМІНИ, А НЕ ЩОМІСЯЦЯ

НЕ ВИСТАЧАЄ РОЗМІННОЇ МОНЕТИ. ЗА ПОСЛУГИ З ОТРИМАННЯ МОНЕТ ІНОДІ ДОВОДИТЬСЯ ПЛАТИТИ НБУ СУМУ, ЩО ДОРІВНЮЄ СУМІ ОТРИМАНИХ МОНЕТ

МАКСИМАЛЬНА СУМА ГОТІВКОВОГО РОЗРАХУНКУ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПОПЕРЕДНЯ – 10 ТИС. ГРН., АЛЕ ПОСТАНОВА ПРО ЦЕ НЕ ПРОЙШЛА РЕЄСТРАЦІЇ В МІН’ЮСТІ

ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ СУМ РОЗРАХУНКІВ В 10 ТИС. ГРН. НБУ ЛЯКАЄ ПІДПРИЄМЦІВ КРУ

ВСІ БАНКИ СТАЛИ ВЕЛИКИМ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

І НАДАЛІ ДІЄ ОБМЕЖЕННЯ НА СУМУ ГОТІВКОВОГО РОЗРАХУНКУ ОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА (ПІДПРИЄМЦЯ) З ІНШИМ ПІДПРИЄМСТВОМ (ПІДПРИЄМЦЕМ). НБУ ЗАБУВ ПРО ПІДПИС КАСИРА

НЕ ВСТАНОВЛЕНО ТЕРМІНУ, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ КЛІЄНТА БАНКУ ПОВИННА БУТИ НАДАНА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОМУ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

В УКРАЇНІ ДІЮТЬ НЕЗАКОННІ ОБМЕЖЕННЯ НА ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ

РОЗМІННА ІНОЗЕМНА МОНЕТА НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ ВІЛЬНО В БАНКАХ

ОБМІННИЙ ПУНКТ ТИМЧАСОВО МОЖНА ЗАКРИТИ ЛИШЕ НА 180 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ

НБУ ВВАЖАЄ, ЩО БАНКИ НЕ ПОВИННІ ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ ОБМЕЖУВАТИ ПРАВО КЛІЄНТА РОЗПОРЯДЖАТИСЯ КОШТАМИ І ВІДМОВЛЯТИ У ЗДІЙСНЕННІ ПЛАТЕЖІВ У РАЗІ НАЯВНОСТІ У ОСТАННЬОГО ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ

ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ВКЛАДНИМИ (ДЕПОЗИТНИМИ) РАХУНКАМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

ЛИШЕ 26 ГРУДНЯ 2004 РОКУ НБУ ВИЗНАВ, ЩО МОНЕТИ НОМІНАЛОМ 1 ТА 2 ЄВРО - ТЕЖ ІНОЗЕМНА ВАЛЮТА

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО ЗНОШЕНІ БАНКНОТИ І ВІДНОСЯТЬСЯ ДО НЕ ПРИДАТНИХ ДО ОБІГУ, ВОНИ ВСЕ ОДНО ПОВИННІ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ПРИЙМАТИСЯ ФІЗИЧНИМИ Й ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ ДО ВСІХ ВИДІВ ГОТІВКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

КРІМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РРО, БАНКИ ДЛЯ ПУКТІВ ОБМІНУ ВАЛЮТ, МАЮТЬ ПРИДБАВАТИ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НБУ ІГНОРУЄ СТРОКИ КОРИСТУВАННЯ ГОТІВКОЮ, ВИЗНАЧЕНІ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»

ВАЛЮТООБМІННІ КІОСКИ НЕ МОЖУТЬ ВЧАСНО ПОЧАТИ ПРАЦЮВАТИ З РРО 

КОРПОРАТИВНУ ПЛАТІЖНУ КАРТКУ МОЖЕ ОТРИМАТИ ЛИШЕ ДОВІРЕНА ОСОБА ПІДПРИЄМЦЯ, АЛЕ НЕ САМ ПІДПРИЄМЕЦЬ 

УКРАЇНСЬКІ ТОРГОВЦІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ НЕ МОЖУТЬ ПРИДБАВАТИ КОНТРОЛЬНІ ПАКЕТИ АКЦІЙ

НБУ ЗОБОВ'ЯЗУЄ КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ НАДАВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО РАХУНКИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА ВИМОГУ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ МВС І СБУ ПО БОРОТЬБІ З ОРГЗЛОЧИННІСТЮ

В УКРАЇНІ РОЗМІР ГАРАНТУВАННЯ ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДІВ ГРОМАДЯН - НА РІВНІ МАКСИМАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗОШУЮЧИХ ПРЕДМЕТІВ

БАНКИ ДОСІ НЕ СТВОРИЛИ НАДІЙНОГО ЗАСОБУ ЗАОЩАДЖЕННЯ КОШТІВ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ СТАЄ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ

БАНКИ - БАРАНКИ

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЖИВИТЬСЯ ЗА РАХУНОК БАНКІВ

ПОТРАПИТИ ДО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ МОЖНА ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ПЕРЕПУСТКУ ТА ОХОРОНУ

ОФІЦІЙНИЙ КУРС НБУ - ЛИШЕ ДЛЯ ОБЛІКУ

ЯК ЛИСТИ НБУ ЗАМІНЮЮТЬ ЗАКОНИ

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ - ЛИШЕ В ВКВ ПЕРШОЇ КАТЕГОРІЇ

НБУ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕВІРКУ ПОРЯДКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

КРЕДИТИ ЖИВУТЬ ЗА ЗАКОНАМИ ЗАДЗЕРКАЛЛЯ

БАНК ЯК ТзОВ - ЦЕ ПІДОЗРІЛО (07.10.2006 р., маразм ліквідовано Законом від 14.09.2006 р. №133-V) 

ЯК ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ БАНК СТАЄ СХІДНОПОЛЬСЬКИМ

РОСІЯ НАШ НАЙБІЛЬШИЙ ТОРГОВИЙ ПАРТНЕР, АЛЕ РУБЛЕМ МИ НЕ ТОРГУЄМО

КОМПЕНСАЦІЯ ДЛЯ ЗАКОМПЛЕКСОВАНИХ

НАЗВАВСЯ БАНКОМ - МУСИШ БУТИ МІЛЬЙОНЕРОМ

ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ЗА КОРДОНОМ - ЗЛОЧИН

РОЗРАХУНОК В ГРИВНЯХ З НЕРЕЗИДЕНТОМ ПОТРЕБУЄ ЛІЦЕНЗІЇ

НБУ ПРОДАЄ МОНЕТИ ЗА КОЛЕКЦІЙНОЮ, А В ОПЛАТУ ПРИМУШУЄ ПРИЙМАТИ ЗА НОМІНАЛЬНОЮ ЦІНОЮ

БАНКИ НЕ МОЖУТЬ БУТИ РЕЄСТРАТОРАМИ

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ НЕ МОЖУТЬ ВІЛЬНО ПЕРЕКАЗУВАТИ ВЛАСНІ ГРОШІ ЗА КОРДОН

В УКРАЇНІ ЗАБОРОНЕНІ БУДЬ-ЯКІ ПЕРЕРАХУВАННЯ З РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА РАХУНКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-НЕРЕЗИДЕНТІВ